Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлёк к административной ответственности небанковскую кредитную организацию (НКО) ООО «Ideal Kredit» и её должностное лицо.

Как сообщает Baki-baku.az со ссылкой на ЦБА, в ходе текущих надзорных мероприятий было выявлено нарушение требований законодательства о борьбе с легализацией имущества, полученного преступным путём, и финансированием терроризма.

В связи с этим решением Наримановского районного суда города Баку на основании статей 598.1.1 и 598.1.2 Кодекса об административных проступках НКО была назначена штраф в размере 50 тысяч манатов, а её должностному лицу — штраф в размере 6 тысяч манатов.